В ООО «Территориальная дирекция «Раменская» по решению арбитражного суда Москвы ввели процедуру наблюдения. Процедура была введена в связи с поданным от Банка Москвы в арбитражный суд заявлением. Компания принадлежит супруге экс-мэра Москвы Елене Батуриной. Требования Банка Москвы будут исполняться в третью очередь. Размер требований составляет 13 млрд. руб. В качестве временного управляющего суд назначил Алексея Гурцина.
Возражений со стороны компании не было. Однако юрист владельца компании заявил, что требования кредитора можно было выполнить, не открывая дела о банкротстве. Дело будет рассматриваться в суде 14 мая следующего года.
ТД «Раменская» владеет участков земли в западной части Москвы. Площадь его составляет 58 га. После взятия кредита в Банке Москвы на сумму 13 млрд. руб. в 2009 г., компания оказалась в центре скандала. Учредителями компании являются кипрские оффшоры компании ЗАО «Премьер Эстейт». В арбитражном суде было установлено, что учредители компании выкупили на полученные средства доли в ООО «ТД «Раменская». По решению столичного арбитражного суда Банк Москвы должен получить с обеих компаний 13,543 млрд. руб. Также в ЗАО «Премьер Эстейт» по решению суда ввели процедуру наблюдения.
В 2010 г. по делу о мошенничеству с бюджетными средствам проходили Андрей Бородин (экс-президент Банка Москвы) и его первый заместитель Дмитрий Акулинин. Было использовано порядка 12,76 млрд. руб. средств городского бюджета. Банком на эту сумму был выдан кредит ЗАО «Премьер Эстейт». Компания приобрела на эти средства в 2009 г. земельные участки ТД «Раменская», общей площадью в 58 га. Перед тем как выдать ссуду, Банк Москвы выпустил дополнительные акции на сумму около 15 млрд. руб. Акции были выкуплены мэрией города, так как она является одним из главных акционеров данного банка.
По версии следственных органов сотрудники банка обладали информацией о том, что ЗАО «Премьер Эстейт» предоставило недостоверные сведения о предмете своего залога. В своих целях они неверно оценили консолидированный уровень кредитного риска, тем самым введя в заблуждение свое руководство. Однако, по словам представителей Батуриной, сделка между «Премьер Эстейт» и ТД «Раменская» абсолютно законна.
